*ST武锅B:关于召开2012年度股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

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圣镬湾:顾虑聚集2012年度合股大会的预示

    保护信号:200770         保护省略:圣镬湾          公报编号:2013-021

武汉锅炉感兴趣的事有穷的公司聚集2012每一年会概括的

公司与董事会、监事、资历较深的管理参谋保证明公报的真相、严格与完整性,并对

公报打中虚伪记载、对给错误的劝告性州或很多的失误负责任。

特 别 提 示

1、公司聚集第五届董事会第十七次开会,详述和经过开会

请求合股周年纪念的大会聚集的鸟嘴相接触。武汉锅炉感兴趣的事有穷的公司第五

第十七次开会判决公报已在保护市所颁布、《大公报》

大潮教训网(公报号:2013-014)。

2、依据深圳保护市所的请求允许,公司年度合股大会将提出在线开票。。

3、我公司是一家十足地的B股产权股票上市的公司,保护公司经过用电话与交谈付托包围者、网上事务处理体系

开票应经过B合股的记述举行。。

一、检阅开会基本教训

1、检阅人:董事会

2、开会的无效、合规性:公司第五届董事会第十七次详述和经过开会顾虑

聚集2012年度合股大会中间定位鸟嘴相接触。合股会开会契合涉及法律条例、行政

法规、控制、公司的正常化包装和规章。

3、设置:设置:Ea新技术开发区刘芳园路1号

武汉锅炉感兴趣的事有穷的公司开会室

4、开会办法:合股大会采取SI同盟者办法。公

该公司将经过以下办法向合股提出在线开票平台,股

决议体系可以经过前述的体系举行决议。。

公司合股应选择在现场开票、体系开票的一种办法,以防反复异样的决议权

开票决议的,达到乍开票的奏效。。

5、开会聚集时期:

现场开会聚集时期为:2013 年 6 月 28 日(星期五)午前 10:00

1

采取事务处理体系开票的时期:2013 年 6 月 28 日 9 :30—11:30;13:00—15:00

采取互联网网络开票的时期:2013 年 6 月 27 日 15:00—2013 年 6 月 28 日 15:00

6、列席开会

(1)短暂拜访 2013 年 6 月 20 日午后收盘时在中国1971保护流露结算有穷的责任公司深圳

公司主宰登记合股。公司一切的合股有权列席合股大会。,并

代表可以被约定到开会并以印刷开票。,合股的代理人无常的是公司的合股。。

(2)公司董事、监事和资历较深的管理参谋。

(3)公司来访的表现专门律师及别的中间人等中间定位参谋。

二、开会详述

1、2012年度公司年报及总结

2、详述公司 2012 年度董事会加工语句;

3、2年度公司中西部及东部各州的县议会加工语句述评

4、2012年度公司财务查帐揭晓述评

5、公司2012年度利润分配培养述评

6、思索2012的公司董事、监事、资历较深的管理参谋年度薪酬法案

7、顾虑中海华会计公司重行供职的商讨为公司 2013 年度审计机构及

判定

8、顾虑进行公司2012天中间定位转账的商讨 2013 年度日常相干市用计算机计算

的鸟嘴相接触;

9、是人中国1971的公司审批的思索(Alston)(中国1971)授予

存款款项的将一军

10、顾虑公司增多名声名声报考者的鸟嘴相接触的商讨

打手势要求公认秦亮绅士为公司孤独董事

打手势要求公认蒋红未婚妻为公司孤独董事。

11、对武汉锅炉有穷的公司条例惩戒的商讨。

注:条例草案10采取积聚开票名物。。非孤独董事的公认,合股大会的授予

开票的使加权平等的它持某个产权股票的总额,Mult。,该部

开票权可是投给S的非孤独董事。。广告11适宜用2/3表现

有决议权的合股。

2

过去的打手势要求是第五届董事会第十七次开会。、中西部及东部各州的县议会第五届第十二次开会

批准后使求助于,顺序无效,材料达到结尾的。鸟嘴相接触的详细的内容参阅 2013 年 4 月 27 日《证

校样戒除毒品、武汉锅炉感兴趣的事在大公报和高个儿时期教训网颁布

有穷的公司第五届董事会第十七次开会判决公报》(公报编号:2013-014)、武汉锅

炉感兴趣的事有穷的公司第五届中西部及东部各州的县议会第十二次开会判决公报》(公报编号:2013-015)。

三、列席现场开会的登记办法

1、公司合股流露。公司合股法定代理人该当具有感兴趣的事、公司盖印

营业执照硬拷贝、公司尊严证明和自己尊严证流露

的,还需求公司的付托书和出工证。

2、人身攻击的合股流露。人身攻击的合股需求人身攻击的尊严证、合股记述卡和产权股票校样

立案进行;辩解代理人还应拥有尊严证和尊严证。

3、异国合股可依据前述的包装经过用电话与交谈或描写举行流露。

4、流露时期:2013 年 6 月 21 日至 6 月 26 日当中,每个白天的午前

夜晚9点~17点

5、登记设置:武汉锅炉感兴趣的事有穷的公司保护部

6、合股和合股代表的有关注意事项,参会

合股的使自花授精照料与通过费。

7、流露设置和联系办法

武汉东湖新技术开发区刘芳苑路1号

联系用电话与交谈:027-81993700;描写:027-81993701 邮递区号:430205

使接触:徐幼兰

四、合股分担者网上开票的使杰出与决议顺序

合股大会将为合股提出开票平台。,合股可以经过深圳产权股票市所的事务处理体系。

或互联网网络体系()分担者体系开票。

1、采取事务处理体系开票的顺序

3

(1)经过事务处理体系举行体系开票的时期为 2013 年 6 月 28 日午前 9:30—11:30 ,

午后 13:00—15:00; 开票顺序依深圳保护市所买进产权股票事情手感。开票当天,

事务处理体系将在公司的开票保护上上市:VO,简评Wu pan开票。

我公司是一家十足地的B股产权股票上市的公司,保护公司经过用电话与交谈付托包围者、网上事务处理体系及别的办法

开票应经过B股合股举行。。

(2)进入便宜货制度,买进

(3)输出保护信号360770

(4)进入付托价钱,选择准开票法案。付托价钱与M序列号的相干

鸟嘴相接触序号                       鸟嘴相接触术语                          付托价钱

总鸟嘴相接触                 总鸟嘴相接触代表以下主宰鸟嘴相接触                     100

鸟嘴相接触 1    详述公司 2012 每一年度揭晓及摘要                         

鸟嘴相接触 2    详述公司 2012 年度中西部及东部各州的县议会加工语句                       

鸟嘴相接触 3    详述公司 2012 年度中西部及东部各州的县议会加工语句                       

鸟嘴相接触 4    详述公司 2012 年度财务查帐揭晓                         

鸟嘴相接触 5    详述公司 2012 年度利润分配预案                         

思索2012的公司董事、监事、资历较深的行政年

鸟嘴相接触 6                                                           

判定

顾虑中海华会计公司重行供职的商讨

鸟嘴相接触 7                                                           

为公司 2013 年度审计机构及其判定

顾虑进行公司2012天中间定位转账的商讨

鸟嘴相接触 8                                                           8.00

2013年度日常市的用计算机计算

Alston在中国1971的公司经过将存入银行(中国1971的商讨

鸟嘴相接触 9                                                           

授予有穷的公司有权达到存款限制。

详述公司顾虑补充名声董事报考者的鸟嘴相接触                   

鸟嘴相接触 10     顾虑公认秦亮绅士为公司非孤独董事的鸟嘴相接触             10.01

打手势要求公认蒋红未婚妻为公司孤独董事             

鸟嘴相接触 11    对武汉锅炉有穷的公司条例惩戒的商讨                     1

注:合股申报一笔买进付托可对每一鸟嘴相接触举行开票,乱序多张票据

付托;以防你想神速开票给主宰的法案。,选择付帐的选择权。

4

(5)输出校长人数开票,受命感兴趣的事总计与决议暗示的相干

决议暗示典型                          付托总计

批准                                  1股

支持                                  2股

弃权                                  3股

(6)确实开票佣金的完全的。

(7)计数排成等级

合股经过体系开票名物反复决议名物,经过乍无效开票。就是说,以防合股居先

开票决议一张或多张清单,开票决议普通法案,一张或多张票先投

开票的暗示是真正的的。,别的未决议的鸟嘴相接触以总鸟嘴相接触开票的暗示是真正的的。;以防合股先对总议

该案决议经过。,开票决议一张或多张清单,以普通法案的决议为准。。对相同

开票决议可是宣告一次。,不克不及撤回汇票;不契合阿博夫的表现,吃水被掉换者

简易天然产生的中断体系。异样的开票权经过事务处理体系开票经过,以最好者

副决议。

2、运用体系开票的验明和开票顺序

(1)合股达到尊严验明的详细顺序

合股可以运用服侍密电码或数字证明举行验明。

A、用于服侍密电码的密电码服侍区域。

填写姓名、“尊严证号”、保护记述及别的教训,设置6-8位的服侍密电码;譬如

成勤勉,体系将重提东西4位的致活反省码。。合股经过吃水被掉换者易体系依

便宜货产权股票的办法,运用致活反省信号致活服侍密电码仅成

指明在午前11:30先前收回。,它可以在夜晚13:00运用;以防被致活,它是晚上。

11:30 以前收回的,居第二位的天可以运用。

买进保护               买进价钱                  买进股数

5

369999               元          4位数字的“致活校验码”

服侍密电码致活的临时无效性,何苦重行分担者别的公司的在线VoTI。。

以防密电码致活投下,则可以经过事务处理体系揭晓。,赤字后再勤勉,亏耗法和活化法

办法证实。

买进保护                买进价钱                 买进股数

369999               元               大于1的约整数

B、数字证明勤勉可应用于深圳保护I。详细整枝法

参阅S网上开票体系的证明服侍纵队。

(2)合股依据密电码或数字证明进入网站

网上开票体系的开票

登陆网站,产权股票上市的公司网上合股名单的选择

开票决议*ST武磐B 2012年度合股大会决议

点击开票登录,选择要登录的用户名密电码,输出你的保护记述

数字和服侍密电码;勤勉数字C的合股

点击开票进入,依据网页指明做相配的手感

确实并发送决议奏效。

五、备查包装

1、武汉锅炉感兴趣的事有穷的公司第五事会第十七次开会判决公报》;

2、武汉锅炉感兴趣的事有穷的公司第五届中西部及东部各州的县议会第十二次开会判决公报》。

武汉锅炉感兴趣的事有穷的公司

6月8日13,二

6

附件:

授 权 委 托 书

兹付托          绅士/未婚妻代表自己(本公司)列席武汉锅炉感兴趣的事有穷的公司

2012届合股周年纪念的大会与决议权行使。

付托人产权股票认为:                   ; 持股数:                        股

校长尊严证号码(公司合股营业执照)

被付托人(署名):                ; 被付托人尊严证号码:

付托书的无效期:付托日期

注:1、付托付托书、前述的体式的准备排印的书面材料或监制赢利性

2、单位付托只好加在单位关防上。。

7

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